sobre nosotros
ALL Compliance es una consultora boutique especializada en la implementación, revisión y actualización de Modelos de Prevención de Delitos (MPD) conforme a Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la Ley de Delitos Económicos y Medioambientales, la nueva Ley de Datos Personales y la nueva Ley Terrorista. Nuestro sello es la integración entre conocimiento penal avanzado, experiencia práctica y herramientas tecnológicas de vanguardia.
nuestros principales servicios
nuestra metodología
Nuestro enfoque se estructura en cuatro etapas que garantizan un acompañamiento cercano y resultados medibles:
Contacto y reunión inicial: queremos conocer la empresa, sus necesidades y su nivel de cumplimiento para ofrecer un servicio a medida;
Diagnóstico preliminar y propuesta: análisis de riesgos legales y objetivos estratégicos del cliente;
Desarrollo de productos: redacción, implementación y despliegue del modelo, políticas, capacitaciones y mecanismos de control comprometidos en la propuesta;
Seguimiento y control: supervisión periódica, auditorías internas y ajustes al modelo de prevención. Posibilidad de incorporar un Oficial de Cumplimiento externo.